Tag "Blanqueo de dinero"

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Golpe policial a la mafia china: decenas de detenidos en toda España por blanqueo

La Policía Nacional ha detenido a 74 personas y se ha incautado de grandes cantidades de dinero y al menos 202 vehículos en la denominada Operación Emperador. Se trata de

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Un grupo británico blanqueó 600.000 euros comprando sus canciones en iTunes

El plan parecía sencillo. Los jóvenes adquirían datos de tarjetas de crédito y compraban su propia música en los espacios de iTunes y Amazon. Gracias a esta práctica posteriormente recibían